Economía

Abogado: Grupo de Víctor Vargas se expone a consecuencias penales por presunta quiebra fraudulenta del Banco del Orinoco

“Hay que poner fin a esto lo antes posible”, afirmó la sentencia de la magistrada Corrie ter Veer

La Corte Conjunta de Justicia del Caribe Neerlandés desestimó una solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Maarten en torno a la necesidad de establecer garantías para el pago de las costas judiciales en el litigio por la quiebra del Banco del Orinoco NV (BdO).

Según el juzgado colegiado, presidido por la magistrada Corrie ter Veer, en esta oportunidad no será solicitada caución a ninguna de los actores de este proceso, como son los referidos bancos, así como la empresa Cartera de Inversiones Venezolanas CA y el Banco Occidental de Descuento, que son accionistas del BdO, de acuerdo con la caracterización hecha ante la justicia curazoleña.

Cartera de Inversiones Venezolanas es una firma manejada por el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín. Tiene intereses en otras entidades que han confrontado problemas en el Caribe, como el BOI Bank de Antigua y Bancamérica de República Dominicana.

La quiebra del Banco del Orinoco NV en Curazao afectó a cientos de ahorristas venezolanos

En junio, el Banco Central de Curazao y Sint Maarten presentó una “solicitud incidental” para asegurar la cancelación de las costas procesales. Un aspecto importante tomando en consideración que, además de las partes ya mencionadas, más de 2.400 cuentahabientes exigen la devolución de sus depósitos. Algunos de ellos lo hacen mediante reclamaciones grupales, otros a título individual.

La decisión reconoce que, tradicionalmente, todas las personas sin domicilio o residencia habitual en las islas que dirijan una demanda o que se unan a un proceso, como en este caso, “están obligados, a petición de la otra parte, a garantizar las costas judiciales que se les podría condenar a pagar”.

Sin embargo, Ter Veer admitió que esta vez la norma no puede ser aplicada “debido a la falta de posibilidad de ejecución de la misma en el país donde el demandante tiene su lugar de residencia”, es decir, en Venezuela.

Los ahorristas solicitan el apoyo de las autoridades venezolanas para recuperar su dinero

“En este caso, el tribunal se abstendrá de ordenar caución. Los recursos están paralizados desde hace años. El Tribunal considera ahora que esto es indeseable. Hay que poner fin a esto lo antes posible”, afirmó.

Antesala

La quiebra del Banco del Orinoco NV fue declarada mediante sentencia de julio de 2019. A partir de entonces, se inició un proceso de negociación entre los propietarios de la entidad financiera, las autoridades curazoleñas y los cuentahabientes.

Un juez especializado en asuntos mercantiles y civiles, Pieter de Kort, designó a dos curadores independientes para manejar el proceso, Michael Gorsira y Danilo Narváez.

Hasta ahora, las deudas contabilizadas superan los 840 millones de dólares. Según el abogado Carlos Calderón, representante de 74 cuentahabientes, en este caso se corre el riesgo de que la quiebra sea declarada fraudulenta, lo que pondría este proceso en una jurisdicción penal.

La deuda asciende a 840 millones de dólares

El grupo de Vargas ha asegurado que dispone de los recursos para cubrir sus compromisos. En marzo, el juez De Kort le concedió una prórroga hasta septiembre. Sin embargo, de acuerdo con Calderón, está próxima una decisión sobre la fundamentación de la declaratoria de quiebra.

Indicó que la situación podría complicarse aún más para el grupo de Vargas.

“Deberán rendir cuentas de los $840 millones, que es el monto reconocido hasta el momento como deuda por los liquidadores del Orinoco NV, y pudieran tener en puertas una declaratoria de quiebra fraudulenta, con las consecuencias penales que de allí pueden derivarse, si los accionistas no presentan una propuesta de pago que satisfaga a los acreedores”, explicó.

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